Usando IA para descobrir vida selvagem e tráfico humano na cadeia de suprimentos

O dinheiro entra e sai das instituições financeiras diariamente, e não é segredo que alguns desses fundos resultam de transações ilícitas na cadeia de abastecimento. É uma realidade infeliz e frequentemente ignorada que o tráfico de seres humanos e de vida selvagem seja comum em todo o mundo e se estenda a diferentes partes de como a cadeia de abastecimento global opera.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho forçado na economia privada gera cerca de US $ 150 bilhões em lucros ilegais por ano. É crucial que as empresas examinem de perto suas parcerias para garantir que não estejam trabalhando inadvertidamente com traficantes, e novos avanços em inteligência artificial estão ajudando-as a fazer exatamente isso.

Muitas indústrias, como restaurantes, hotéis, construção e agricultura dependem de um suprimento interminável de mão de obra barata como meio de manter os custos baixos. Em 2017, a OIT descobriu que a maior parte dos adultos traficados de mão de obra são trabalhadores domésticos (24%), seguidos pelos setores de construção (18%), manufatura (15%) e agricultura e pesca (11%). As organizações criminosas têm tirado o máximo partido deste sistema, através do anonimato das empresas de fachada, infiltrando-se nas indústrias e utilizando o tráfico de seres humanos ou de vida selvagem como forma de se tornar o mais lucrativo possível. Os traficantes invadiram a rede de transporte e a cadeia de suprimentos cada vez mais globais como um meio de aumentar seus negócios e passar despercebidos, deixando inúmeras pessoas presas como vítimas desses crimes.

Embora esses criminosos muitas vezes consigam permanecer anônimos, as empresas podem tomar medidas para garantir que não estejam inadvertidamente trabalhando com traficantes. As organizações criminosas deixam rastros financeiros e rastros de dados para trás e, apesar do fato de usarem táticas para não serem detectadas, as melhorias em tecnologia, rastreamento e IA tornam mais fácil para empresas éticas erradicar criminosos, investigar e interromper suas operações.

Identificação de redes de tráfego

Os traficantes tornam-se difíceis de detectar, pois as empresas de fachada que eles criam para esconder seu comportamento criminoso geralmente parecem legítimas no papel. Então, como as organizações podem identificar as empresas que estão engajadas no tráfico? Os sinais de alerta que podem indicar que uma empresa não é o que parece incluem:

• Empresas que recrutam um grande número de trabalhadores migrantes.
• Projetos que terceirizam o fornecimento de mão de obra para agências, em vez de empregar trabalhadores diretamente. Esta prática permite uma supervisão mínima dos contratos, como os trabalhadores são tratados e como foram encontrados para este trabalho.
• Organizações que hospedam vários trabalhadores em um local.
• Empresas que transportam trabalhadores de e para o local de trabalho todos os dias.
• Empresas que fazem vários pagamentos a empresas de habitação ou leasing de negócios não relacionados.

ONGs, instituições de caridade e grupos locais estiveram na linha de frente tentando identificar e processar os traficantes por meio do uso de inteligência humana local. Essa inteligência muitas vezes depende de boatos e testemunhos pessoais, que são inestimáveis. No entanto, esses esforços são frequentemente limitados pelas fronteiras dos países e carecem da visão internacional necessária para detectar muitos indicadores-chave de tráfico.

Ao usar IA, é possível identificar indicadores e padrões de tráfico e compartilhar os resultados e dados coletados com órgãos reguladores ou policiais para ajudar a interromper o tráfico diretamente.

Implantando Soluções Tecnológicas

As instituições financeiras estão em uma posição única para descobrir e denunciar traficantes usando grandes quantidades de dados que já possuem para identificar padrões e lacunas de inteligência. As organizações podem empregar tecnologias alimentadas por IA, como resolução de entidade e análise de gráfico, para dar sentido a esses dados e aprimorar com precisão as contas suspeitas, investigando se podem estar envolvidas em tráfico e outros crimes.

A resolução de entidades usa IA avançada e aprendizado de máquina para conectar bilhões de fontes de dados para escalonar e criar uma visão única do cliente (ou cliente do cliente), mesmo se os dados de origem forem díspares e de baixa qualidade. Ao implantar essa tecnologia, as instituições financeiras podem ajudar a descobrir pequenas mudanças de nome, datas de nascimento, vários endereços, inconsistências de contas e outras bandeiras vermelhas (pequenas ou grandes) que podem indicar crime ao longo da cadeia de abastecimento. Uma vez que uma única visão dos dados é obtida, a geração de rede permite que a instituição financeira crie um "contexto" que pode ajudá-la a entender melhor os movimentos dos traficantes, incluindo o monitoramento de rotas de transporte e comércio e rastreamento de movimentos de dinheiro por meio de empresas de fachada.

Essa tecnologia pode ser usada não apenas no front-end para detectar e evitar riscos na cadeia de suprimentos, mas também para apoiar e impulsionar as investigações internas, bem como aquelas conduzidas pelas autoridades policiais. Muitos traficantes ainda não foram identificados pelas agências locais de aplicação da lei, mas as empresas que usam resolução de entidade e análise gráfica podem chamar a atenção para traficantes e outros criminosos que, de outra forma, poderiam passar despercebidos.

O tráfico é um crime que ocorre com frequência ao longo da cadeia de abastecimento, mas não deve ser ignorado ou aceito como parte dos negócios na economia global. Não é apenas responsabilidade das ONGs, instituições de caridade e agências de aplicação da lei encontrar e investigar organizações criminosas. Cabe a todos ao longo da cadeia de abastecimento monitorar seus dados e fazer sua parte para dificultar ao máximo a participação de grupos criminosos no tráfico.

Com a tecnologia certa em vigor, as empresas podem fazer sua devida diligência e cumprir suas obrigações morais de identificar e processar o tráfico onde quer que ele ocorra.

Clark Frogley é o chefe de soluções para crimes financeiros da Quantexa para as Américas.